“우리는 금전 등록기에 쓸모가 없기 때문에 500유로를 요구하지 않습니다.”

연방 본부의 현금 관리 P.S.O.E 사법부가 전면에 나섰다. 법원, 수사부서 따로 개설 당은 호세 루이스 아발로스 전 장관에게 돈을 지불했습니다. 그리고 그의 전 멘토인 콜도 가르시아(Coldo Garcia)는 대법원 이후 콜도 사건의 틀 내에서 페라즈 펀드의 운영에 의문을 제기했습니다.

당시 대법원은 증인들의 진술을 받아 수사를 진행했다.PSOE의 전 관리자인 Mariano Moreno Pavon, 조직 사무국 직원인 Celia Rodríguez, 기업가인 Carmen Pano.. Antena 3 Noticius가 접근한 녹음에는 내부 지불 시스템과 비용 통제 부족에 대해 의문을 제기하는 Leopoldo Puente 판사의 심문이 포함되어 있습니다.

2017년 6월부터 2021년 10월까지 당의 경영자였던 모레노는 대법원에서 주장했다. 불규칙성은 없었습니다 Abalos와 같은 지도자에게 지불합니다. 그는 ‘보안업체’에서 전근됐다고 설명했다. 은행에서 Ferazin의 금고로 돈, 나중에 비용을 상환하는 데 사용됨 그리고 그것은 운영상의 한계였습니다. 1,000유로.

치안판사는 왜 은행 송금을 선택하지 않았는지 물었습니다. “매우 효과적인 통제는 아닌 것 같습니다.”라고 그는 말했습니다.

강사는 어떤 테스트가 수행되었는지 명확히 해달라고 요청했습니다. 환불을 수락하기 전에. 그는 “그 티켓이 그 사람에 의해 발행되었는지 확인할 수 있는 사람이 있나요?”라고 물었습니다. 모레노는 이렇게 답했다.당시에는 입증되지 않았습니다.“.

판사는 “누군가는 친척들에게 돈을 지불하고 식당에서 티켓을 사서 기부할 수 있다”고 주장했습니다. 전 매니저도 동의했다”100% 피하세요… 그런 일이 일어나는 것이 이상하다고 생각합니다.

모레노가 설명했어요 형식적인 요소를 검토했습니다.CIF 또는 지원 문서의 날짜, 이후 감사원의 권고에 따라 내부 기술 제안을 준비했습니다. 2020년부터 “돈의 흐름이 많이 둔화됐다”고 했다.

그러나 푸엔테 판사는 자신의 의구심을 다음과 같이 요약했다. “조직의 비서인 호세 루이스 아발로스가 일정 금액을 주장하고 그가 주장한 것이 통제권이라고 말하면, 아발로스... 통제가 아닙니다. 모레노는 각 부처의 최고 관료들보다 더 높은 “상급자”는 없다고 대답했다.

500유로 지폐와 코드 언어

부패 방지 담당 검사 알레한드로 루손(Alejandro Luzon)은 질문의 일부를 고가 지폐에 집중했습니다. UCO는 자산보고서에서 아발로스(Abalos), 콜도(Koldo) 등의 용어를 사용해 상당한 금액의 자금이 이동될 가능성을 지적한 바 있다.Folios”, “상추” 또는 “Chistores”. 모레노는 이러한 관행을 부인했습니다. “아니요. 이러한 특성을 가진 상자에는 유용하지 않기 때문에 우리는 500유로를 요구하지 않습니다.”

검찰 조사에서 그는 이렇게 말했다.나는 매우 확신한다. 왜 이런 특성을 지닌 상자에 500유로짜리 지폐는 쓸모가 없습니다.그것이 하는 일은 일반적으로 적은 비용인 직원 비용을 상환하는 것뿐입니다.

Ferrazin의 직원인 Celia Rodriguez는 전 관리자의 이야기에 동의했습니다. 수집했다고 밝혔습니다 그 돈은 현금이었는데, 그걸 받아서 봉투에 넣어서 나눠줬어요 공인된 수혜자에는 Abalos와 Koldo가 포함되어 있었지만 후자는 항상 직접 참석하지는 않았습니다.

Carmen Pano의 버전

2020년 10월, 공증인 앞에서, 그리고 대법원에서 보증을 서준 사업가 카르멘 파노(Carmen Pano)의 진술이 이 계획에 추가되었습니다. PSOE 본사로 2건의 배송으로 90,000유로의 현금 지급.

“그 돈은 내 거야. 그것은 Lolo라는 사람이 나에게 준 것입니다.“라고 사건 관련 의혹이 널리 퍼지는 PP 변호사의 질문에 그는 이렇게 답했다. 그는 ‘위탁 대리인’임을 지적했다. 빅터 드 알다마 그는 돈의 출처도, 정확히 누가 건물에 넣었는지도 모르지만 돈을 가져가야 한다고 말한 사람이 “내가 가져갔다. 신경 공격 왜냐하면 나는 이런 것들을 좋아하지 않기 때문이다”고 선언했다.

모레노, 로드리게스, 파노의 말을 들은 뒤 푸엔테 판사는 국립법원에 서한을 보냈다. 그는 “라고 생각했다.익명의”를 사용하여 “삭제”되었는지 확인합니다.비정기적이고 범죄 가능성이 있는 활동” 정당 자금을 사용하는 것에 대해.

검찰, 자금세탁 가능성 경고 비용 정산을 “세탁”하는 데 사용된 돈. Coldo 사건의 주요 부분을 지휘하는 Ismael Moreno 판사는 이미 이러한 사건에 대한 특별 섹션을 개설했으며 다음 단계를 결정하기 위해 반부패 검찰청의 보고서를 기다리고 있습니다.

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