‘억만장자’ 알란데 무스타파 사피, 연방법원이 지역 자금 동결하자 안타까워 울다

해외에 수십억 달러를 보유하고 있는 부유한 투자 전략가가 법원 명령에 따라 자신의 호주 은행 계좌가 동결됐다고 주장했습니다.

두바이에 거주하는 44세의 알란데 무스타파 사피(Alande Mustafa Safi)는 월요일 멜버른 남동부 공항에 대한 토지 보유 제안에서 매몰된 수백만 달러를 되찾기 위해 분노한 투자자들이 제기한 소송으로 월요일 그의 돈을 동결시켰습니다.

모리셔스에 본사를 둔 중개업체 First Class Securities는 투자 계약의 일환으로 미화 720만 달러(A1070만 달러) 이상의 미지급 상환을 요구하면서 Safi와 그의 호주 회사 두 곳을 고소했습니다.

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금요일 연방 법원 심리에서 Safi의 변호사 Massey Ahmadzai는 그의 의뢰인이 변호사 비용을 지불하고 정상적인 생활비를 지불하며 호주로 돌아가는 항공편을 구입할 수 있도록 법원에 93,000달러를 공개해 줄 것을 요청했습니다.

Ahmadzai는 Cameron Moore 판사에게 “내 의뢰인은 어떤 자금에도 접근할 수 없습니다”라고 말했습니다.

Ahmadzai가 징벌적이라고 설명한 동결 명령은 Safi의 멜버른 기반 사업인 Paragon Finance Group과 Global Future Holdings에도 영향을 미칩니다.

Ahmadzai는 National Australia Bank와 Commonwealth Bank of Australia가 Safi의 개인 계좌를 포함해 1000달러만 들어 있는 모든 현지 은행 계좌에 대한 접근을 차단했다고 말했습니다.

변호사 Dinesh Ratnam은 일류 증권이 소액의 공개를 허용할 것이지만 Safi가 자신이 소유한 자산과 위치를 정확히 공개한 후에만 가능하다고 말했습니다.

44세의 투자 고문은 First Class Securities에 자신이 억만장자라고 말하고 수십억 달러가 들어 있는 해외 은행 계좌의 스크린샷을 보냈다고 Ratnam은 말했습니다.

Moore는 60,000달러를 법률 회사인 Massey Ahmadzai & Associates가 보유한 신탁 계좌로 이체하도록 허용했습니다.

판사는 또한 두바이에서 지불해야 할 임대료 4만 달러를 충당하기 위해 추가 자금 요청을 거부했으며, 석방된 자금은 법률 및 생활비로만 사용해야 한다고 말했습니다.

동결 명령을 변경하거나 취소하기 위한 청문회는 2월 첫째 주에 열릴 예정입니다.

First Class Securities는 2025년 말까지 예정된 투자 계획에 500만 달러(741만 달러)를 투입했으며, 10일 이내에 275만 달러(410만 달러)에 해당하는 투자 수익의 55%를 회수했습니다.

월요일 판결에서 야신 샤리프 판사는 이 합의가 이례적이며 “사실이라고 믿기에는 너무 좋다”고 말했습니다.

법원 문서에 따르면 소송은 $US550,000($A815,000)만 상환한 후 빚진 금액을 회수하려고 합니다.

Safi는 은행 송금을 통해 돈을 보냈다고 주장했습니다.

이어 그는 First Class Securities에 현금 팔레트 사진을 보냈고 두바이에 있는 불특정 다수의 사람들로부터 돈을 받을 수 있다고 말했습니다.

그들은 계약을 위반하고 제안에 대해 오해의 소지가 있는 진술을 한 혐의로 기소되었습니다.

First Class Securities가 제시한 증거는 법정에서 테스트되지 않았으며 Safi에 대한 결과는 나오지 않았습니다.

2017년 파라곤 프리미어 투자 펀드(Paragon Premier Investment Fund)와 사피(Safi)는 멜버른에 세 번째 공항을 건설하기 위해 70억 달러를 투자했습니다.

2022년까지 공항이 운영될 것이라는 주장에도 불구하고 이 프로젝트는 착공되지 않았습니다.